Três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (26) suspeitos de terem “desviado” cifras milionárias de uma clínica oftalmológica sediada na capital. As investigações iniciaram no início deste ano, quando os sócios da clínica perceberam inconsistências no balanço patrimonial da empresa.
De acordo com a polícia, os mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores foram cumpridos em desfavor dos investigados nos bairros Jardim Eldorado, Bequimão e Planalto Anil, em São Luís.
Durante as investigações da polícia, foram realizadas quebras de sigilo bancário dos suspeitos que comprovaram várias transferências bancárias e pagamento de títulos (boletos) realizados na conta da empresa tendo como favorecido os investigados ou seus familiares, totalizando aproximadamente a quantia de R$ 400.000,00.
Além disso, a ex-administradora da empresa, investigada, deixou de realizar diversos pagamentos de impostos, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 800.000,00. Por fim, as investigações apontam que um dos suspeitos realizou empréstimos em instituições financeiras na conta da clínica em valores de aproximadamente R$ 300.000,00.
Durante o cumprimento das buscas foram encontradas várias documentações da clínica e dos sócios na residência dos investigados, bem como, comprovantes de pagamento de títulos na conta empresa e como favorecido os investigados.
Visando o ressarcimento do prejuízo financeiro da vítima, foram sequestrados dois veículos encontrados na posse dos suspeitos e solicitado o bloqueio de aproximadamente R$ 400.000,00 da conta dos investigados.
As investigações continuam no intuito de identificar outros documentos de comprovem os desvios realizados pelos suspeitos, bem como, possíveis outras pessoas favorecidas.
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